Cпівробітники головного відділу податкової міліції ДПІ у м. Черкасах виявили злочинну діяльність із використанням новітніх технологій громадянина міста Черкаси.
Завдані державі збитки у вигляді несплати податків становлять понад 1,2 мільйони гривень.
Так, під час проведення перевірки було встановлено, що громадянин міста Черкаси, впіймавши хвилю прогресу, створив власний бізнес, який полягав в переведенні за комісійну винагороду електронних коштів (WebMoney Transfer або Яндекс) в готівкові чи, навпаки, – в електронні.
Сума комісійної винагороди становила від 2% до 10% залежно від виду електронних грошей (євро, американський долар, гривня, російський рубль) та країни переведення коштів.
Для «конвертації» грошових коштів громадянин використовував пластикові картки, відкриті на фізичних осіб, які не зареєстровані як суб‘єкти господарської діяльності на території Черкаської та інших областей України. Спільниками жителя м.Черкаси через інтернет-ресурси та банківські установи були громадяни з Російської Федерації та Англії.
Незважаючи на зростаючу популярність такого бізнесу, громадянин не врахував необхідність ліцензування господарської діяльності із надання фінансових послуг та сплати податків з підприємницької діяльності.
Наразі триває досудове розслідування за кримінальним провадженням, відкритим слідчими податкової міліції, за фактом умисного ухилення від сплати податків. Вживаються заходи щодо відшкодування завданих державі збитків, інформує прес-служба ДПІ у м. Черкасах.
реклама
