Співробітники податкової міліції Черкаської області встановили факт порушення чинного законодавства 35-річним жителем Золотоніського району.
Чоловік, з метою систематичного збагачення, використовував завідомо підроблені документи та надавав незаконні послуги з переведення безготівкових коштів в готівку різним суб’єктам господарської діяльності Черкаської області та інших регіонів України, використовуючи реквізити фіктивного підприємства.
Таким чином, шляхом здійснення незаконної підприємницької діяльності фіктивного підприємства, «спритний махінатор» отримав після відмивання коштів близько 950 тисяч гривень.
За фактом створення фіктивного підприємства, з метою прикриття незаконної діяльності та легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, правоохоронцями порушено кримінальні справи за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 Кримінального кодексу України (фіктивне підприємство) та ч.1 ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом).
Наразі за цим фактом триває слідство, повідомляють в управлінні податкової міліції ДПС у Черкаській області.
реклама
Коментарі
Стрічка RSS коментарів цього запису