Співробітники головного відділу податкової міліції ДПІ у м. Черкасах за результатами проведених оперативних заходів виявили та припинили функціонування «конвертаційного» центру, повідомляє прес-служба установи.
Обіг коштів «конвертаційного» центру лише протягом поточного року становив близько 12 млн. грн. Він обслуговував клієнтів-суб’єктів господарювання Черкаської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей.
Організатором «конверту», виявився житель міста Черкаси, який у своїй протиправній діяльності використовував трьох суб’єктів підприємницької діяльності, які були зареєстровані у місті Черкаси.
За результатами проведення обшуків співробітниками податкової міліції виявили та вилучили комп’ютерну техніку, зокрема з 1-С бухгалтерією, системою «Клієнт-банк», електронні платіжні картки, первинні бухгалтерські документи, печатки та чекові книжки, що підтверджують факти «конвертації» коштів у готівку.
Розрахункові рахунки підприємств було заблоковано. Наразі триває розслідування порушеної кримінальної справи, встановлення та відпрацювання підприємств реального сектора економіки, що скористались послугами «конвертаційного центру».
реклама
