Троє аферистів: директор, фінансовий директор та секретар одного з черкаських приватних підприємств – украли мільйон. На початку цієї кримінальної комбінації директор пiдписав генеральну угоду мiж Черкаською фiлiєю одного з всеукраїнських банків в особi її керуючого. Про це інформує газета «Вечірні Черкаси».

   Згiдно з документом, банк в узгодженому договором порядку на умовах повернення, строковостi та платностi мав надати послуги факторингу, а саме: оплачувати клiєнтові грошi за поставлений ним товар партнерам. Із метою пiдписання вказаної угоди, а також отримання та в подальшому незаконного привласнення грошей троє аферистів протягом цілих трьох рокiв схиляли підпорядкованих їм 11 працівників здiйснити оформлення документiв на право здiйснення останніми пiдприємницької дiяльності. При цьому у хід ішли не лише умовляння, а й усні погрози про звiльнення з роботи.

Iз вказаною метою директор дав вказiвку секретареві проконтролювати та допомогти працiвникам в оформленнi всiх необхiдних документiв. Пiсля цього шахрай забрав усi реєстрацiйнi й установчi документи, а також особистi печатки. Все це було передано на зберiгання фiнансовому директорові.
Дiючи за попередньою домовленiстю та виконуючи вказiвки директора, останній давав накази бухгалтерам пiдприємства друкувати видатковi накладнi на товар, який нiбито вiдвантажувався дебiторам із числа приватних пiдприємцiв. Пiсля чого документи передавалися секретарю. Остання проставляла на бланках накладних вiдповiднi печатки й пiдписи вiд iменi пiдприємцiв, а також заповнювала довiреностi на отримання товару.
Далі на пiдставi вказаних паперів, якi були наданi до банку як пiдтвердження виконання умов договору, фінансова установа здiйснювала перерахунок коштiв на розрахунковi рахунки ПП махінаторів.
Отриманi таким чином гроші були перерахованi бухгалтерами ПП під контролем фіндиректора на особистi банкiвськi рахунки дебiторiв, вiд iменi яких вони фактично i здiйснювали всю фiнансово-господарську дiяльнiсть. Зроблене це було пiд виглядом повернення оплати за продукти та фiнансової допомоги.
Пiсля цього, скориставшись своїм службовим становищем (володiння та одноосiбне користування всiма установчими, реєстрацiйними документами і бан-кiвськими реквiзитами приватних пiдприємцiв – дебiторiв), директор отримані від вищеописаної оборудки кошти привласнив та використав, як хотів. В установлений угодою термiн гроші в повному обсязi до банку повернутi, звісно, не були. Внаслiдок чого фінансовій установі було завдано матерiальних збиткiв на загальну суму понад один мільйон гривень. Нині директор та фіндиректор ПП перебувають під вартою, а секретар – на підписці про невиїзд.

реклама